Важность европейского законодательства по борьбе против легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем
https://www.doi.org/10.32523/2791-0954-2024-8-2-38-50
Просмотры: 0 / Загрузок PDF: 0
Ключевые слова:
Еуропа құқығы, халықаралық құқық, ақшаны жылыстату, Еуропалық Одақ, қылмыстық жауапкершілік, қаржы жүйесі, қылмыстық құқық.Аннотация
Отмывание денег представляет собой международное явление, которое оказывает существенное влияние на глобальные экономические, социальные и политические процессы. В связи с этим актуальным является изучение вопроса международно-правового регулирования в целях борьбы с отмыванием денег. Международное сообщество уделяет особое внимание к вопросу сотрудничества в сфере борьбы с отмыванием денег. В статье анализируются международно-правовые документы, также системы противодействия отмыванию денег, методы борьбы с отмыванием денег в сотрудничестве с другими государствами, стремящимися обеспечить соответствие своего национального законодательства к международным стандартам. Это подтверждается принятием множества актов как на международном, так и на национальном уровне, которые являются основой регулирования и борьбы с отмыванием денег.
